Нелегальный отток капитала из России превысил $200 млрд

Нелегальный отток капитала из России за период с 1994 по 2011 г. составил $211,5 млрд, говорится в докладе Global Financial Integrity (GFI) — американской исследовательской организации, которая анализирует незаконные финансовые потоки из развивающихся стран и выступает за принятие национальных и международных мер, которые должны позволить сократить их.

По оценкам GFI, объем теневого сектора российской экономики за 18 лет достиг 46% ВВП. В него входит, помимо прочего, контрабанда наркотиков, торговля оружием и людьми.

«У России серьезные проблемы с нелегальными финансовыми потоками. Она потеряла миллиарды долларов, которые могли бы быть потрачены на здравоохранение, образование и инфраструктуру», — отметил в заявлении Реймонд Бейкер, директор GFI. При этом деньги идут не только из страны: нелегальный приток средств за тот же период составил $552,9 млрд. По мнению Бейкера, эти средства в том числе подпитывали теневой сектор экономики и использовались для финансирования преступной деятельности и коррупции.

GFI проанализировала финансовые потоки с 1994 г. — первого года после распада СССР, когда появились данные, которы стало возможно учитывать в анализе.

Методика расчета GFI учитывает только нелегально выведенные из страны средства, операции, не отраженные в документах. По другой, более широкой методике подсчета, используемой, в частности, Всемирным банком, отток капитала из России за тот же период составил $782 млрд. Значительная часть этой суммы, таким образом, представляет собой вывод средств, который можно считать легальным.

По данным исследования, за 18 лет $135 млрд (или 63,8% всех незаконно выведенных из России средств) покинули страну посредством не отраженных в отчетности переводов. По мнению авторов доклада, это стало возможным из-за несовершенства российской банковской системы и пробелов в законодательстве в этой сфере. Еще один способ осуществления незаконных финансовых операций, по мнению авторов доклада, — фиктивные сделки и махинации с документами в сфере внешней торговли. В начале 1990-х гг. многие российские корпорации создавали зарубежные подразделения для экспортно-импортных операций, а также «карманные» банки. Использование подобных схем позволило вывести из страны миллиарды долларов, говорится в докладе.

Кроме того, по мнению экспертов GFI, на манипуляции с документами в сфере внешней торговли приходится 98% незаконно поступивших в страну средств — $542,9 млрд за 18 лет.

Нелегальный оборот финансовых средств — не только российская проблема. По данным GFI, ежегодно развивающиеся страны теряют за счет теневого сектора порядка $1 трлн.

Между качеством государственного управления и объемами нелегальных финансовых потоков существует взаимосвязь, уверены авторы доклада, экономисты Дэв Кар и Сара Фрейтас. Уровень коррупции в России один из самых высоких в мире. В индексе восприятия коррупции Transparency International Россия находится на 133-м месте из 176. Уровень коррупции в оборонной сфере в России Transparency International оценивает как «высокий».

Объем теневой экономики и нелегальных финансовых потоков в России значительно увеличивался на протяжении 18 лет, исследованных GFI. По мнению экспертов, этот процесс связан с ухудшением качества государственного управления и распространением уклонения от уплаты налогов.

Авторы доклада подчеркивают взаимосвязь между нелегальными финансовыми потоками и ростом теневого сектора экономики. Рост подпольной экономики на 1% влечет увеличение объема нелегального движения средств на 7%. Одно подпитывает другое, в результате «возникает эффект снежного кома, когда незаконные финансовые потоки и теневой сектор растут прогрессирующими темпами, пока процесс не будет прерван политическим и институциональным путем», — пишет Кар.

«Пока российские власти не сумеют сократить объем теневой экономики, будет продолжаться как легальный, так и нелегальный отток капиталов из России, что подрывает основы государства и угрожает экономической и политической стабильности», — говорится в докладе.

Данные GFI также подтверждают опасения европейских политиков, что в легализации подпольных российских капиталов важную роль играет Кипр, отмечает The Wall Street Journal. На этой неделе представители Евросоюза поставили переговоры о предоставлении финансовой помощи Кипру в прямую зависимость от возможности провести независимую проверку соотетствия кипрских банков международным «антиотмывочным» нормам.

Исследование GFI подтвердило, что в период с 2009 по 2011 г. именно Кипр являлся главным источником и направлением российских прямых иностранных инвестиций. В докладе приводятся данные МВФ о том, что в 2011 г. объем прямых инвестиций, поступивших в Россию с Кипра, составил $128,8 млрд, что превышает ВВП Кипра более чем в 5 раз.

Кар назвал Кипр «прачечной для грязных российских денег» и подчеркнул, что такие значения прямых инвестиций в Россию с Кипра всего лишь отражают обратное движение легализованных капиталов, ранее незаконно выведенных на счета в кипрских банках.

Доклад GFI содержит некоторые рекомендации российским властям по сокращению незаконных финансовых потоков. В частности, по мнению его авторов, России следует усилить таможенный контроль, обращать более пристальное внимание на сделки, сторонами которых являются компании, зарегистрированные в офшорах, и обязать банки собирать информацию о реальных владельцах счетов.

Нелегальный отток капитала из России составил $211,5 млрд за последние 18 лет, подсчитала Global Financial Integrity. Это только те деньги, которые не проходили по документам. Незаконный отток в результате махинаций с документами достигает $782 млрд. Теневая экономика оценивается в 46% ВВП.

Незаконный отток капитала из России составил как минимум $211,5 млрд с 1994 года (самые ранние доступные данные по России) по 2011 год, подсчитали в исследовательской организации Global Financial Integrity (GFI). «У России серьезные проблемы с нелегальными финансовыми потоками, — заявил глава GFI Раймонд Бейкер. — Сотни миллиардов долларов, которые могли быть потрачены на здравоохранение, образование и инфраструктуру, потеряны. В то же время более половины триллиона долларов незаконно поступило на территорию России на финансирование преступлений и коррупции».

Цифры нового исследования, на первый взгляд, расходятся с предыдущими докладами GFI. Так, в докладе 2011 года говорилось, что только с 2000 года по 2008 год из России было вывезено $427 млрд. Это не ошибка, а смена системы подсчета, поясняют в организации.

Если использовать систему подсчета Всемирного банка, пишет GFI, которая включает как декларируемый, так и недекларируемый отток, получается $782 млрд нелегального оттока капитала за 1994—2011 годы.

Но эта цифра может включать некоторое количество законных операций. Сколько из задокументированных, но подозрительных операций были все-таки легальными, GFI обещает подсчитать в следующем докладе.

Новая система включает только «грязный» отток, и он составляет $211,5 млрд. Это те деньги, которые не проходят ни по каким документам. «Этот отток представляет собой доход от преступлений, коррупции, ухода от налогов», — поясняют авторы доклада.

Незаконный приток капитала в это же время в Россию составил $552,9 млрд. В основном это отмывание денег под видом торговли. В последние годы (2009—2011) на первое место и среди получателей, и среди источников российских прямых иностранных инвестиций вышел Кипр. Только в 2011 году Россия получила от Кипра $128,8 млрд прямых инвестиций. Это в 5,6 раз больше, чем ВВП Кипра ($23 млрд). «Официальные прямые иностранные инвестиции просто отражают кругооборот предварительно незаконно выведенных из России на Кипр средств», — считает автор исследования Дев Кар. Он называет Кипр главной прачечной российского криминала.

Незаконные приток и отток капитала обеспечивают существование теневого сектора экономики России.

Теневая экономика, которая включает контрабанду наркотиков, торговлю оружием и торговлю людьми, оценивается в 46% ВВП России за период исследования.

И теневой сектор продуцирует все новые нелегальные финансовые потоки. Кар называет это «эффектом снежного кома», в соответствии с которым теневая экономика и незаконные потоки «будут продолжать расти все более быстрыми темпами, пока этому не помешают политические меры и институты».

В последнее время российские власти демонстрируют активную борьбу с коррупцией. Один из самых громких примеров — отставка с поста министра обороны Анатолия Сердюкова после возбуждения нескольких уголовных дел о коррупции в военном ведомстве. До этого был арестован глава ОАО «Славянка» Александр Елькин, под домашний арест отправлена экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева, при обыске у нее дома присутствовал Сердюков. Новый скандал разгорается вокруг сочинской олимпиады. Сначала президент России Владимир Путин отстранил от всех должностей вице-президента Олимпийского комитета и главу «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, который подвергся критике за сдачу комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи на два года позже. Затем следствие заподозрило в хищении на 900 млн рублей бывшего руководителя энергокомпании в Чувашии, а ныне главу аппарата президента госкорпорации «Олимпстрой» Виктора Лучинкина.

Немецкая пресса решила разобраться, куда же деваются выводимые из России миллиарды долларов. Выяснилось, что под видом прямых инвестиций наши нефтяные, газовые и металлургические концерны выводят деньги в первую очередь на Кипр. Но на этом острове никогда не было крупных промышленных предприятий или большого внутреннего рынка. Во что, спрашивается, инвестируют?

А суммы утекают огромные. По данным нашего же Центробанка, только за прошлый год частные лица, банки и предприятия вывели из страны на 57 млрд. долл. больше, чем инвестировали в нашу экономику. А в 2011 г. эта сумма была ещё больше – 81 млрд. долларов.Причём банки в 2012 г. вывели только 13 млрд., а остальные «сбежавшие» 44 млрд. пришлись на долю частных лиц и компаний.

Чтобы как-то уменьшить столь убийственную статистику, наши министерства решили исключить из неё некоторые пункты. В частности, теперь бегством капитала не считается закупка импортных самолётов отечественными авиакомпаниями. А на это только в 2011 г. было потрачено более 6 млрд. долларов.Вот так министр Мантуров с подельниками стимулирует чужую, а не нашу авиапромышленность. Зато обещает президенту наладить отечественное производство портянок или носков для армии.

Но более всего поражает пункт «Ошибки и упущения», на него пришлось 10 млрд. долларов. Теперь это тоже не считается выводом капитала. Сейчас понятно, где нашли работу вокзальные напёрсточники.

Отток капитала из РФ в январе 2013 года составил 8-10 млрд долларов, сообщил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития (МЭР) РФ Олег Засов. "По нашей оценке, за январь чистый отток составил 8-10 млрд долларов без учета по операциям СВОП", - цитирует Засова РИА "Новости".

Прогноз МЭР по чистому оттоку капитала на текущий год остается на уровне от нуля до 10 миллиарда долларов. "Во втором полугодии может быть приток", - отметил во вторник Засов.

Ранее заместитель главы МЭР РФ Андрей Клепач признавал, что ведомство ожидает оттока капитала из России по итогам января 2013 года. При этом он отказался конкретизировать ожидаемое значение. "Сколько - не готов сказать", - отметил Клепач, добавив, что "у нас в начале года почти всегда отток, здесь ничего нового нет".

Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев ранее отмечал, что отток капитала меньше 10 млрд долларов в квартал является приемлемым.

По данным ЦБ РФ, в январе прошлого года отток капитала из РФ составил 11 миллиардов долларов. При этом в первом квартале был зафиксирован вывоз капитала в 33,3 млрд долларов, во втором квартале - 6,4 млрд долларов, в третьем - 7,6 млрд долларов, в четвертом - 9,4 млрд долларов, а за весь 2012 год - 56,8 млрд долларов.

В декабре 2012 года министр финансов РФ Антон Силуанов прогнозировал, что отток капитала из России по итогам года будет на уровне 60-65 млрд долларов. Таким образом, итоговый годовой показатель оттока капитала за прошлый год оказался существенно ниже скорректированного прогноза ЦБ в 65-67 млрд долларов и прогноза Минфина в 65-70 млрд долларов.

В 2011 году отток капитала составил 80,5 млрд долларов, то есть на 29,4% больше, чем в 2012-м.